2019년 이사회 운영 주요 현황

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2019.12.31. 기준

□ 제 34차 임시 이사회

ㅇ (개    요) 국립극단 제34차 정기이사회

ㅇ (일    시) 2019.02.25.(월), 11:00

ㅇ (장    소) 국립극단 백성희장민호극장 네이버 휴게공간

ㅇ (개최방법) 대면

ㅇ (참석인원) 총 19명

- 임  원 : 김상헌 이사장, 이사 8명, 감사 1명 / 10명(불참 1명)

- 실무자 : 사무국장 및 부서장 7명, 직원 2명 / 9명

ㅇ (회의안건) 보고사항 및 심의안건

구분	내용
보고안건	1. 제33차 정기이사회 의결 처리결과
	2. 2018년 주요사업 실적보고
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 2018년도 결산(안)
	(제2호의안) (재)국립극단 인사규정 개정(안)

ㅇ (이사회 결과)

구분	내용	처리결과
보고안건	제33차 정기이사회 의결처리 결과보고	보고완료
	2018년 주요사업 실적보고
심의안건	(재)국립극단 2018년도 결산(안)	원안가결
	(재)국립극단 인사규정 개정(안)

□ 제 35차 임시 이사회

ㅇ (개    요) 국립극단 제35차 임시이사회

ㅇ (일    시) 2019.07.12.(금), 11:00~12:00

ㅇ (장    소) 국립극단 백성희장민호극장 네이버 휴게공간

ㅇ (개최방법) 대면

ㅇ (참석인원) 총 14명

- 임  원 : 김상헌 이사장, 이사 5명, 감사 1명 / 7명(불참 3명)

- 실무자 : 사무국장 및 부서장 5명, 직원 2명  / 7명

ㅇ (회의안건) 보고사항 및 심의안건

구분	내용
보고안건	1. 제34차 정기이사회 의결 처리결과
	2. (재)국립극단 2019년 상반기 실적보고
	3. 제34차 정기이사회 후속 보고
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 2019년 사업계획 및 예산 변경(안)
	(제2호의안) (재)국립극단 인사규정 개정(안)
	(제3호의안) (재)국립극단 복무관리규정 개정(안)

ㅇ (이사회 결과)

구분	내용	처리결과
보고안건	제34차 정기이사회 의결처리 결과보고	보고완료
	(재)국립극단 2019년 상반기 실적보고
	제34차 정기이사회 후속 보고
심의안건	(재)국립극단 2019년 사업계획 및 예산 변경(안)	원안가결
	(재)국립극단 인사규정 개정(안)	일부 문구 수정 후 가결
	(재)국립극단 복무관리규정 개정(안)	원안가결

□ 제 36차 임시(서면) 이사회

ㅇ (개    요) 국립극단 제36차 임시(서면)이사회

ㅇ (일    시) 2019. 8. 12.(월)

ㅇ (장    소) 현장방문, 이메일 등

ㅇ (참석현황) 총 재적이사 9명

- 임원 : 김상헌 이사장, 이사 8명 / 9명 (감사 불참)

- 간사 : 경영관리팀장 정광호

ㅇ (회의안건) 보고사항 및 심의안건

구분	내용
보고사항	1. 제35차 임시이사회 의결처리 결과 보고
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 2019년 사업계획 변경(안)

ㅇ (이사회 결과)

구분	내용	처리결과
보고사항	1. 제35차 임시이사회 의결처리 결과보고	보고완료
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 2019년 사업계획 변경(안) 정관 제15조(의결사항), 제16조(서면결의)에 의거 ‘2019년 사업계획 변경(안)’을 서면으로 심의·의결 하고자 함	과반수 이상 찬성으로 원안가결 (찬성8, 반대1)

□ 제 37차 임시 이사회

ㅇ (개    요) 국립극단 제37차 임시이사회

ㅇ (일    시) 2019.10.14.(월), 11:00~12:00

ㅇ (장    소) 국립극단 백성희장민호극장 네이버 휴게공간

ㅇ (개최방법) 대면

ㅇ (참석인원) 총 15명

- 임  원 : 김상헌 이사장, 이사 5명, 감사 1명 / 7명 (불참 3명)

- 실무자 : 사무국장 및 부서장 7명, 담당자 / 8명

ㅇ (회의안건) 보고사항 및 심의안건

구분	내용
보고사항	1. 제36차 정기이사회 의결처리 결과
	2. (재)국립극단 2019년 실적
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 직제규정 개정(안)
	(제2호의안) (재)국립극단 인사규정 개정(안)
	(제3호의안) (재)국립극단 복무관리규정 개정(안)

ㅇ (이사회 결과)

구분	내용	처리결과
보고사항	제36차 정기이사회 의결처리 결과	보고완료
	(재)국립극단 2019년 실적
심의안건	(재)국립극단 직제규정 개정(안)	원안가결
	(재)국립극단 인사규정 개정(안)
	(재)국립극단 복무관리규정 개정(안)

□ 제 38차 정기 이사회

ㅇ (개    요) 국립극단 제38차 정기이사회

ㅇ (일    시) 2019.12.05.(목), 12:00~13:00

ㅇ (장    소) 티원

ㅇ (개최방법) 대면

ㅇ (참석인원) 총 13명

- 임  원 : 김상헌 이사장, 이사 5명, 감사 1명 / 7명 (불참 3명)

- 실무자 : 사무국장 및 부서장 3명, 직원 2명 / 6명

ㅇ (회의안건) 보고사항 및 심의안건

구분	내용
보고사항	1. 제37차 정기이사회 의결 처리결과
	2. (재)국립극단 2019년 주요사업 실적보고
심의안건	(제1호의안) (재)국립극단 2019년 사업계획 및 예산 변경(안)
	(제2호의안) (재)국립극단 2020년 사업계획 및 예산(안)

ㅇ (이사회 결과)

구분	내용	처리결과
보고사항	제37차 정기이사회 의결처리 결과	보고완료
	(재)국립극단 2019년 실적
심의안건	(재)국립극단 2019년 사업계획 및 예산 변경(안)	원안가결
	(재)국립극단 2020년 사업계획 및 예산(안)